Friday, 19 Jan 2018
  • Autoriciclaggio

    Art 648 ter 1 del Codice Penale Italiano (Autoriciclaggio)

     

    Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da €5,000 a €25,000 a chiunque, avendo comesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali, o speculative, il denaro, i beni o le altre utlità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

     

    Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da €2,500 a €12,500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

     

    si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto comesso con le condizioni o le finalità di cui all'Articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, no 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, no 203, e successive modificazioni.

     

    Fuori dei casi di cui ai cpmmi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

     

    La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

     

    Voluntary Disclosure